Veillez à connaître la provenance des sommes
Tout dépend du contexte. Par exemple, en cas de passage d’une frontière européenne, le Code monétaire et financier prévoit qu’il convient de déclarer la valeur d’argent liquide détenue à partir de 10 000 euros. Quant à l’argent détenu chez soi, aucune somme limite n’est indiquée dans la loi. Cependant, vous devez absolument pouvoir justifier la provenance des espèces. Dans le cas contraire, une tolérance de 10 000 euros est généralement observée par l’administration fiscale. Au-delà, si la mémoire ne vous revient pas, la justice sera en droit de supposer qu’il s’agit d’une fraude fiscale ou de blanchiment d’argent.
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